趣策略 爱婴室: 关于修订《独立董事工作制度》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《独立董事工作制度》的公告）趣策略

上海爱婴室商务服务股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》修订《独立董事工作制度》相关内容，旨在进一步规范公司运作和完善公司治理。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

具体修订条款包括：独立董事必须具有独立性且无相关不良记录，明确了不得担任独立董事的多种情形；独立董事的提名、选举和更换程序调整为由公司董事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提出候选人，并经股东会选举决定；独立董事候选人存在特定情形时需披露具体情形、拟聘请原因及对公司规范运作的影响；独立董事应当按时出席董事会会议并履行职责，连续两次未能亲自出席董事会会议的视为不能履行职责，由董事会提请股东会予以撤换；独立董事任期届满前不得无故被免职，提前免职需特别披露；独立董事辞职导致成员低于法定人数时，董事会应在两个月内召开股东会改选独立董事。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会于2025年06月07日发布此公告。

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